Real Decreto sobre Creación de Bancos, Actividad Transfronteriza y Otras Cuestiones Relativas al Régimen Jurídico de las Entidades de Crédito (Real Decreto 1245/1995, de 14 de Julio)

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• Ley de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre) - Article 44
• Constitución Española de 1978 - Articles 3, 13, 149
• Código de Comercio (Real Decreto 22 de agosto de 1885) - Article 42
• Ley de Cooperativas (Ley 27/1999, de 16 de julio)
• Ley Concursal (Ley 22/2003, de 9 de julio)



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• Ley del Mercado de Valores (Ley 24/1988, de 28 de Julio) - Articles 4, 63, 69
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• Real Decreto 1369/1987, de 18 de Septiembre, </strong>por el que<strong> se crea el Sistema nacional de Compensacion electronica. - Articles 2, 3
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• Real DECRETO 54/2005, de 21 de enero, </strong>por el que<strong> se modifican el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por el Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, y otras normas de regulación del sistema bancario, financiero y asegurador.
• LEY 5/2005, de 22 de abril, de supervisión de los conglomerados financieros y </strong>por la que<strong> se modifican otras leyes del sector financiero.
• Ley 13/1992, de 1 de junio, de recursos propios y supervisión en basé consolidada de las entidades financieras.
• Real Decreto 1817/2009, de 27 de noviembre, </strong>por el que<strong> se modifican el Real Decreto 1245/1995, de 14 de julio, sobre creación de bancos, actividad transfronteriza y otras cuestiones relativas al régimen jurídico de las entidades de crédito y el Real Decreto 692/1996, de 26 de abril, sobre el régimen jurídico de los establecimientos financieros de crédito.
• Ley de Cooperativas de Crédito (Ley 13/1989, de 26 de Mayo)
• Ley sobre Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales (Ley 19/1993, de 28 de Diciembre)
• Ley sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito (Ley 26/1988, de 29 de Julio) - Articles 28, 30, 52, 54, 56, 57, 58, 61, 62
• Real Decreto sobre el Régimen Jurídico de los Establecimientos Financieros de Crédito (Real Decreto 692/1996, de 26 de abril) - Article 9
• Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de Diciembre, sobre Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales (Real Decreto 925/1995, de 9 de Junio)
• Ley de Sociedades de Capital (Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio)
• Ley de Coeficientes de Inversión, Recursos Propios y Obligaciones de Información de los Intermediarios Financieros (Ley 13/1985, de 25 de mayo) - Article 11
• Decreto 1838/1975, de 3 de julio, regulando la creación de Cajas de Ahorros y la distribución de los beneficios liquidos de estas Entidades. - Article 4
• Real Decreto por el que se adaptan las Normas Legales en Materia de Establecimientos de Crédito al Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Económica Europea (Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de Junio) - Article 1
• Real Decreto 1336/2012, de 21 de septiembre, </strong>por el que<strong> se modifican determinados reales decretos en relación con las facultades de las Autoridades Europeas de Supervisión.
• Ley 31/1968, de 27 de julio, </strong>por la que<strong> se establece el régimen de incompatibilidades y limitaciones de los Presidentes, Consejeros y altos cargos ejecutivos de la Banca privada.
• Decreto 702/1969, de 26 de abril, </strong>por el que se desarrolla<strong> lo establecido en la Ley 31/1968, de 27 de julio, sobre régimen de incompatibilidades de Altos Cargos de la Banca y determinación de límites en concesión de créditos.
• Real Decreto por el que se desarrolla la Ley 5/2005, de 22 de abril, de Supervisión de los Conglomerados Financieros y </strong>por la que<strong> se modifican otras Leyes del Sector Financiero (Real Decreto 1332/2005, de 11 de noviembre)
• Reglamento de desarrollo de la Ley 13/1989, de 26 de Mayo, de Cooperativas de Crédito (Real Decreto 84/1993, de 22 de Enero) - Article 9