Real DECRETO 54/2005, de 21 de enero, por el que se modifican el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por el Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, y otras normas de regulación del sistema bancario, financiero y asegurador.

Afectaciones

IMPLEMENTA

• Directiva 2001/97/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre de 2001, por la que se modifica la Directiva 91/308/CEE del Consejo relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales.

MODIFICA

• Real Decreto 1393/1990, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 46/1984, de 26 de diciembre, reguladora de las instituciones de inversión colectiva.
• Real Decreto 867/2001, de 20 de julio, sobre el Régimen Jurídico de las empresas de servicios de inversión.
• Real Decreto sobre Creación de Bancos, Actividad Transfronteriza y Otras Cuestiones Relativas al Régimen Jurídico de las Entidades de Crédito (Real Decreto 1245/1995, de 14 de Julio) - Artículos : 1..3

[ver más]

• Real Decreto sobre el Régimen Jurídico de los Establecimientos Financieros de Crédito (Real Decreto 692/1996, de 26 de abril) - Artículos : 3 5 6
• Real Decreto sobre el Cambio de Moneda Extranjera en Establecimientos Abiertos al Público Distintos de las Entidades de Crédito (Real Decreto 2660/1998, de 14 de diciembre) - Artículos : 3..5
• Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados (Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre) - Artículos : 24
• Reglamento de desarrollo de la Ley 13/1989, de 26 de Mayo, de Cooperativas de Crédito (Real Decreto 84/1993, de 22 de Enero) - Artículos : 1 2 4
• Real Decreto 867/2001, de 20 de julio, sobre el Régimen Jurídico de las empresas de servicios de inversión.
• Decreto 1838/1975, de 3 de julio, regulando la creación de Cajas de Ahorros y la distribución de los beneficios liquidos de estas Entidades.
• Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de Diciembre, sobre Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales (Real Decreto 925/1995, de 9 de Junio) - Artículos : 1.1 2.1 2.2.a 2.2.b 2.2.c 2.2.d 2.2.e 2.2.f 2.2.g 2.3 3.4 4 5.1 5.2 7.1 7.2 7.3 7.4 11.1 11.6 12.2 16 20.1 21 23 24.2 24.3 25 26.2 27.1 27.3 28
• Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de Diciembre, sobre Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales (Real Decreto 925/1995, de 9 de Junio) - Artículos : 2.2.h 2.2.i 2.2.j 5.2.c 5.2.d 5.2.e

AÑADE

• Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de Diciembre, sobre Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales (Real Decreto 925/1995, de 9 de Junio) - Artículos : 3.6
• Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de Diciembre, sobre Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales (Real Decreto 925/1995, de 9 de Junio) - Artículos : 3.5 3.7 8.4 11.7 11.8 17.4 18.3

CORREGIDA por

• CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 54/2005, de 21 de enero, por el que se modifican el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por el Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, y otras normas de regulación del sistema bancario, financiero y asegurador.

Documentos citados

• Ley de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre)
• Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados (Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre)
• Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre) - Artículos 9, 10
• Real Decreto 1393/1990, de 2 de noviembre, </strong>por el que se aprueba<strong> el reglamento de la Ley 46/1984, de 26 de diciembre, reguladora de las instituciones de inversión colectiva.
• Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre)



Ver todas las citas

• Ley 46/1984, de 26 de Diciembre, reguladora de las Instituciones de Inversion colectiva. - Artículo 9
• LLEI 19/2003, de 4 de juliol, del taxi. - Artículo 24
• LEY 19/2003, de 4 de julio, del taxi. - Artículo 24
• Ley de Cooperativas de Crédito (Ley 13/1989, de 26 de Mayo)
• Ley sobre Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales (Ley 19/1993, de 28 de Diciembre) - Artículos 3, 5, 7, 11, 12, 15, 16
• Real Decreto por el que se determinan los Países o Territorios a que se Refieren los Artículos 2, Apartado 3, Número 4, de La Ley 17/1991, de 27 de mayo, de Medidas Fiscales Urgentes, y 62 de La Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991 (Real Decreto 1080/1991, de 5 de Julio)
• Real Decreto sobre el Régimen Jurídico de los Establecimientos Financieros de Crédito (Real Decreto 692/1996, de 26 de abril)
• Real Decreto sobre Creación de Bancos, Actividad Transfronteriza y Otras Cuestiones Relativas al Régimen Jurídico de las Entidades de Crédito (Real Decreto 1245/1995, de 14 de Julio)
• Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de Diciembre, sobre Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales (Real Decreto 925/1995, de 9 de Junio) - Artículos 1, 3, 4, 5, 6
• Decreto 1838/1975, de 3 de julio, regulando la creación de Cajas de Ahorros y la distribución de los beneficios liquidos de estas Entidades.
• Real Decreto sobre el Cambio de Moneda Extranjera en Establecimientos Abiertos al Público Distintos de las Entidades de Crédito (Real Decreto 2660/1998, de 14 de diciembre)
• Reglamento de desarrollo de la Ley 13/1989, de 26 de Mayo, de Cooperativas de Crédito (Real Decreto 84/1993, de 22 de Enero)
• Real Decreto 867/2001, de 20 de julio, sobre el Régimen Jurídico de las empresas de servicios de inversión.
• Directive 2001/97/EC of the European Parliament and of the Council of 4 December 2001 amending Council Directive 91/308/EEC on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering - Commission Declaration
• Ley por la que se adapta la Legislacion española en materia de Entidades de Credito a la Segunda directiva de Coordinacion bancaria y Se introducen otras modificaciones relativas al sistema financiero. (Ley 3/1994, de 14 de abril)