Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de Diciembre, sobre Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales (Real Decreto 925/1995, de 9 de Junio)

Documentos citados

• Ley de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre) - Artículos 20, 82, 83
• Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre) - Artículos 9, 10
• Ley de Enjuiciamiento Criminal (Real Decreto de 14 de septiembre de 1882) - Artículo 262
• Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre)
• Real DECRETO 54/2005, de 21 de enero, </strong>por el que<strong> se modifican el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por el Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, y otras normas de regulación del sistema bancario, financiero y asegurador.



Ver todas las citas

• Ley sobre Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales (Ley 19/1993, de 28 de Diciembre) - Artículos 1, 3, 4, 13, 15, 16
• Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora (Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto)
• Real Decreto sobre Procedimiento Sancionador Aplicable a los Sujetos que Actuan en los Mercados Financieros (Real Decreto 2119/1993, de 3 de Diciembre)
• Ley sobre Régimen Jurídico de los Movimientos de Capitales y de las Transacciones Económicas con el Exterior (Ley 19/2003, de 4 de julio)
• Real Decreto 2391/1980, de 10 de octubre, </strong>por el que<strong> se regula la composición y funciones de la Comisión de Vigilancia de las Infracciones de Control de Cambios.
• Ley por la que se adapta la Legislacion española en materia de Entidades de Credito a la Segunda directiva de Coordinacion bancaria y Se introducen otras modificaciones relativas al sistema financiero. (Ley 3/1994, de 14 de abril)