¿Hacia un Registro Europeo de la Propiedad? La lucha contra el blanqueo de capitales: análisis de la situación vigente y de la propuesta de V Directiva anti-blanqueo desde el punto de vista registral

Documentos citados

• Constitución Española de 1978 - Artículos 4, 105
• Código de Comercio (Real Decreto 22 de agosto de 1885) - Artículos 17, 42
• Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre) - Artículo 301
• Reglamento del Registro Mercantil (Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio) - Artículo 264
• Ley Orgánica reguladora del Derecho de Asociación (Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo)



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• Reglamento de Organización y Régimen del Notariado en materia de Ingreso en el Cuerpo de Notarios (Decreto de 2 de junio de 1944) - Artículos 284, 286
• Ley Concursal (Ley 22/2003, de 9 de julio)
• Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (Ley 35/2006, de 28 de noviembre)
• Real DECRETO 54/2005, de 21 de enero, </strong>por el que<strong> se modifican el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por el Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, y otras normas de regulación del sistema bancario, financiero y asegurador.
• STS 338/2008, 30 de Abril de 2008
• Ley de Sociedades Profesionales (Ley 2/2007, de 15 de marzo)
• Ley sobre Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales (Ley 19/1993, de 28 de Diciembre)
• Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (Ley 10/2010, de 28 de abril) - Artículos 2, 4, 8
• Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de Diciembre, sobre Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales (Real Decreto 925/1995, de 9 de Junio)
• Ley de Sociedades de Capital (Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio) - Artículo 13
• LEY de 17 de julio de 1953 sobre Régimen Jurídico de las Sociedades de Responsabilidad Limitada.
• STS 265/2015, 29 de Abril de 2015
• Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil.
• Real Decreto 949/2015, de 23 de octubre, </strong>por el que se aprueba<strong> el Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones.
• Ley del Mercado de Valores (Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre)
• STS 190/2017, 15 de Marzo de 2017
• Ibrica Zulfikarpašić v Slaven Gajer.
• Safe Interenvios, SA v Liberbank, SA and Others.
• Jyske Bank Gibraltar Ltd v Administración del Estado.
• European Commission v Republic of Latvia.
• Commission Delegated Regulation (EU) 2017/590 of 28 July 2016 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the reporting of transactions to competent authorities (Text with EEA relevance. )
• Directive 2009/101/EC of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on coordination of safeguards which, for the protection of the interests of members and third parties, are required by Member States of companies within the meaning of the second paragraph of Article 48 of the Treaty, with a view to making such safeguards equivalent (codified version) (Text with EEA relevance)
• Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing (Text with EEA relevance)
• Council Directive 2011/16/EU of 15 February 2011 on administrative cooperation in the field of taxation and repealing Directive 77/799/EEC
• Directive 2001/97/EC of the European Parliament and of the Council of 4 December 2001 amending Council Directive 91/308/EEC on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering - Commission Declaration
• Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union 2016/C 202/01
• Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, amending Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council, and repealing Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directive 2006/70/EC (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
• Directive 2012/17/EU of the European Parliament and of the Council of 13 June 2012 amending Council Directive 89/666/EEC and Directives 2005/56/EC and 2009/101/EC of the European Parliament and of the Council as regards the interconnection of central, commercial and companies registers Text with EEA relevance
• Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on the annual financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of undertakings, amending Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC (Text with EEA relevance)
• Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Regulation (EU) No 648/2012 (Text with EEA relevance)