Ley 526 de 1999, por medio de la cual se crea la Unidad de Información y Análisis Financiero
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This document cites
- Constitución Política de Colombia (1991) - Article 251
- Ley 782, por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997 prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y se modifican algunas de sus disposiciones. - Article 32
- Decreto 663 de 1993, Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración - Articles 102, 103, 104, 105, 106, 107
- Ley para la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo (Ley 1121 de 2006) - Article 8
- Ley 1762 de 2015, por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal
