Ley 1762 de 2015, por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal

Documentos citados

• Código penal (Ley 599 de 2000) - Artículos 43, 46, 319, 320, 321, 322, 323, 340, 447
• Código de comercio (Decreto 410 de 1971) - Artículos 19, 52, 55, 57, 58, 59, 60, 207
• Constitución Política de Colombia (1991) - Artículo 113
• Ley 633 de 2000, Por la cual se expiden normas en materia tributaria se dictan disposiciones sobre el tratamiento a los fondos obligatorios para la vivienda de interés social y se introducen normas para fortalecer las finanzas de la Rama Judicial. - Artículo 53
• Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales (Decreto 624 de 1989) - Artículo 771



Ver todas las citas

• Estatuto Aduanero (Decreto 2685 de 1999)
• Estatuto Nacional del Transporte (Ley 336 de 1996) - Artículo 49
• Decreto 663 de 1993, Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración - Artículos 102, 103, 104, 105, 106, 107
• Ley 526 de 1999, por medio de la cual se crea la Unidad de Información y Análisis Financiero - Artículos 1, 3, 4, 6, 7
• Ley 223/1995, por la cual se expiden normas sobre racionalización tributaria y se dictan otras disposiciones. - Artículos 200, 215, 222
• Sentencia de Constitucionalidad nº 191/16 de Corte Constitucional, 20 de Abril de 2016
• Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones - Artículo 19