Transferencias informales de fondos al exterior ajenos al control fiscal
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Transferencias informales de fondos al exterior ajenos al control fiscal
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- LEY 12/2003, de 21 de mayo, de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.
- Real DECRETO 54/2005, de 21 de enero, </strong>por el que<strong> se modifican el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por el Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, y otras normas de regulación del sistema bancario, financiero y asegurador.
- Ley sobre Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales (Ley 19/1993, de 28 de Diciembre)
- Real Decreto sobre Transacciones Económicas con el Exterior (Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre)
- Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de Diciembre, sobre Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales (Real Decreto 925/1995, de 9 de Junio) - Article 24
