Regulación específica de la prevención del blanqueo

Documentos citados

• Constitución Española de 1978 - Artículo 25
• Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre) - Artículos 301, 563
• Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (Ley 29/1998, de 13 de julio)
• Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana (Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero) - Artículo 26
• Código Civil - Artículos 1091, 1101, 1106, 1256



Ver todas las citas

• Ley de Enjuiciamiento Criminal (Real Decreto de 14 de septiembre de 1882) - Artículo 262
• Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre) - Artículo 195
• STC 24/2004, 24 de Febrero de 2004
• STS, 16 de Marzo de 2002
• STC 341/1993, 18 de Noviembre de 1993
• LEY 12/2003, de 21 de mayo, de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.
• ATC 135/2004, 20 de Abril de 2004
• Ley sobre Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales (Ley 19/1993, de 28 de Diciembre)
• Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal (Ley 36/2006, de 29 de noviembre)
• Ley sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito (Ley 26/1988, de 29 de Julio)
• Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (Ley 10/2010, de 28 de abril) - Artículos 1, 53
• Reglamento de armas (Real Decreto 137/1993, de 29 de enero)
• Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de Diciembre, sobre Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales (Real Decreto 925/1995, de 9 de Junio)
• STS, 30 de Septiembre de 2013
• STC 42/2014, 25 de Marzo de 2014
• Commission Regulation (EC) No 1461/2006 of 29 September 2006 amending Council Regulation (EC) No 2580/2001 on specific restrictive measures directed against certain persons and entities with a view to combating terrorism
• Council Directive 91/308/EEC of 10 June 1991 on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering
• Directive 2008/20/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 amending Directive 2005/60/EC on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing, as regards the implementing powers conferred on the Commission (Text with EEA relevance)
• Council Regulation (EC) No 2580/2001 of 27 December 2001 on specific restrictive measures directed against certain persons and entities with a view to combating terrorism
• Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. (Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo)
• Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. (Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre)