Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. (Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo)

Documentos citados

• Ley de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre) - Artículo 47
• Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo) - Artículo 31
• Constitución Española de 1978 - Artículos 13, 149
• Código de Comercio (Real Decreto 22 de agosto de 1885) - Artículo 42
• Ley del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo) - Artículo 51



Ver todas las citas

• Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre) - Artículos 12, 40
• Ley de Enjuiciamiento Criminal (Real Decreto de 14 de septiembre de 1882) - Artículo 263
• Ley de regulación de los Planes y Fondos de Pensiones (Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre)
• Ley de Instituciones de Inversión Colectiva (Ley 35/2003, de 4 de noviembre) - Artículo 40
• Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre) - Artículo 93
• Orden EHA/2619/2006, de 28 de julio, </strong>por la que<strong> se desarrollan determinadas obligaciones de prevención del blanqueo de capitales de los sujetos obligados que realicen actividad de cambio de moneda o gestión de transferencias con el exterior.
• Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (Ley 35/2006, de 28 de noviembre) - Artículos 51, 52
• ORDEN ECO/2652/2002, de 24 de octubre, </strong>por la que<strong> se desarrollan las obligaciones de comunicación de operaciones en relación con determinados países al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
• Real Decreto 197/1988, de 22 de Febrero, </strong>por el que se aprueba<strong> el Reglamento de la Ley de Objetos fabricados con metales preciosos. - Artículo 91
• Orden EHA/2963/2005, de 20 de septiembre, reguladora del Órgano Centralizado de Prevención en materia de blanqueo de capitales en el Consejo General del Notariado.
• Orden EHA/1439/2006, de 3 de mayo, reguladora de la declaración de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales.
• Orden EHA/114/2008, de 29 de enero, reguladora del cumplimiento de determinadas obligaciones de los notarios en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales.
• Ley sobre Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales (Ley 19/1993, de 28 de Diciembre)
• Real Decreto por el que se determinan los Países o Territorios a que se Refieren los Artículos 2, Apartado 3, Número 4, de La Ley 17/1991, de 27 de mayo, de Medidas Fiscales Urgentes, y 62 de La Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991 (Real Decreto 1080/1991, de 5 de Julio) - Artículo 1
• Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal (Ley 36/2006, de 29 de noviembre)
• Reglamento sobre la Instrumentación de los Compromisos por Pensiones de las Empresas con los Trabajadores y Beneficiarios (Real Decreto 1588/1999, de 15 de octubre) - Artículo 29
• Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (Ley 10/2010, de 28 de abril) - Artículos 2, 3, 4, 8, 12, 15, 17, 18, 21, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 61
• Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de Diciembre, sobre Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales (Real Decreto 925/1995, de 9 de Junio)
• Ley de regulación del Juego (Ley 13/2011, de 27 de mayo)
• Ley de Servicios de Pago (Ley 16/2009, de 13 de noviembre) - Artículo 2
• Orden EHA/2444/2007, de 31 de julio, </strong>por la que<strong> se desarrolla el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, en relación con el informe de experto externo sobre los procedimientos y órganos de control interno y comunicación establecidos para prevenir el blanqueo de capitales.
• Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (Ley 19/2013, de 9 de diciembre)
• Ley sobre Objetos fabricados con metales preciosos. (Ley 17/1985, de 1 de Julio)
• Decision No 406/2009/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the effort of Member States to reduce their greenhouse gas emissions to meet the Community’s greenhouse gas emission reduction commitments up to 2020
• Decision No 280/2004/EC of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 concerning a mechanism for monitoring Community greenhouse gas emissions and for implementing the Kyoto Protocol
• Commission Regulation (EU) No 389/2013 of 2 May 2013 establishing a Union Registry pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council, Decisions No 280/2004/EC and No 406/2009/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Commission Regulations (EU) No 920/2010 and No 1193/2011 (Text with EEA relevance)
• Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, amending Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council, and repealing Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directive 2006/70/EC (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
• Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 2003 establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community and amending Council Directive 96/61/EC (Text with EEA relevance)
• Commission Regulation (EU) No 920/2010 of 7 October 2010 for a standardised and secured system of registries pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council and Decision No 280/2004/EC of the European Parliament and of the Council Text with EEA relevance
• Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales y defensa de los consumidores.