Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Afectaciones

DEROGA

• Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de Diciembre, sobre Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales (Real Decreto 925/1995, de 9 de Junio)

DEROGA SI CONTRADICE

• Orden EHA/2963/2005, de 20 de septiembre, reguladora del Órgano Centralizado de Prevención en materia de blanqueo de capitales en el Consejo General del Notariado.
• Orden EHA/1439/2006, de 3 de mayo, reguladora de la declaración de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales.
• Orden EHA/2619/2006, de 28 de julio, por la que se desarrollan determinadas obligaciones de prevención del blanqueo de capitales de los sujetos obligados que realicen actividad de cambio de moneda o gestión de transferencias con el exterior.

[ver más]

• Orden EHA/2444/2007, de 31 de julio, por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, en relación con el informe de experto externo sobre los procedimientos y órganos de control interno y comunicación establecidos para prevenir el blanqueo de capitales.
• Orden EHA/114/2008, de 29 de enero, reguladora del cumplimiento de determinadas obligaciones de los notarios en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales.

VER TEXTO REFUNDIDO

• Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. (Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo)

CORREGIDA por

• Corrección de errores del Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

MODIFICADA por

• Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales y defensa de los consumidores. - Artículos : 20.1
• Real Decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. (Real Decreto 403/2020, de 25 de febrero) - Artículos : 47.2 48.2 48.3 49.1 63.1.b 63.1.x 64.2.a 64.2.l 65.2.a 65.2.m 66.1 66.2.f
• Real Decreto 609/2023, de 11 de julio, por el que se crea el Registro Central de Titularidades Reales y se aprueba su Reglamento. - Artículos : 9.6

Documentos citados

• Ley de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre)
• Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo) - Artículo 31
• Código de Comercio (Real Decreto 22 de agosto de 1885) - Artículo 42
• Ley del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo) - Artículo 51
• Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre) - Artículos 12, 40



Ver todas las citas

• Ley de Enjuiciamiento Criminal (Real Decreto de 14 de septiembre de 1882) - Artículo 263
• Ley de regulación de los Planes y Fondos de Pensiones (Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre)
• Ley de Instituciones de Inversión Colectiva (Ley 35/2003, de 4 de noviembre) - Artículo 40
• Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (Ley 35/2006, de 28 de noviembre) - Artículos 51, 52
• Real Decreto 197/1988, de 22 de Febrero, </strong>por el que se aprueba<strong> el Reglamento de la Ley de Objetos fabricados con metales preciosos. - Artículo 91
• Reglamento sobre la Instrumentación de los Compromisos por Pensiones de las Empresas con los Trabajadores y Beneficiarios (Real Decreto 1588/1999, de 15 de octubre) - Artículo 29
• Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (Ley 10/2010, de 28 de abril) - Artículos 2, 3, 4, 8, 12, 15, 17, 18, 21, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 61
• Ley de regulación del Juego (Ley 13/2011, de 27 de mayo)
• Ley de Servicios de Pago (Ley 16/2009, de 13 de noviembre) - Artículo 2
• Ley sobre Objetos fabricados con metales preciosos. (Ley 17/1985, de 1 de Julio)
• Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 2003 establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community and amending Council Directive 96/61/EC (Text with EEA relevance)