Un fenómeno normativo expansivo: el blanqueo

Documentos citados

• Constitución Española de 1978 - Artículo 24
• Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre) - Artículos 6, 12, 127, 300, 301, 302, 303, 304
• Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (Ley 29/1998, de 13 de julio)
• Código Civil - Artículo 609
• Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre) - Artículos 27, 79, 161, 188, 191, 192



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• STS 1704/2001, 29 de Septiembre de 2001
• STS, 29 de Abril de 2004
• STS 1597/2005, 21 de Diciembre de 2005
• STS 99/2006, 1 de Febrero de 2006
• Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal (Ley 36/2006, de 29 de noviembre)
• Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (Ley 10/2010, de 28 de abril) - Artículo 1
• Ley de modificación de la Normativa Tributaria y Presupuestaria y de Adecuación de la Normativa Financiera para la Intensificación de las Actuaciones en la Prevención y Lucha contra el Fraude (Ley 7/2012, de 29 de octubre)
• Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (Ley 19/2013, de 9 de diciembre)
• STS 265/2015, 29 de Abril de 2015
• Commission Directive 2006/70/EC of 1 August 2006 laying down implementing measures for Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council as regards the definition of politically exposed person and the technical criteria for simplified customer due diligence procedures and for exemption on grounds of a financial activity conducted on an occasional or very limited basis
• Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing (Text with EEA relevance)
• Regulation (EC) No 1781/2006 of the European Parliament and of the Council of 15 November 2006 on information on the payer accompanying transfers of funds (Text with EEA relevance)
• Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. (Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo)
• Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. (Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre)