Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (Ley 10/2010, de 28 de abril)

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• Ley de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre) - Articles 42, 45
• Constitución Española de 1978 - Article 149
• Código de Comercio (Real Decreto 22 de agosto de 1885) - Article 42
• Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre) - Article 43
• Reglamento del Registro Mercantil (Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio) - Article 365



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• Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre)
• Ley de regulación de los Planes y Fondos de Pensiones (Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre)
• Ley Orgánica reguladora del Derecho de Asociación (Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo) - Article 34
• Ley de Instituciones de Inversión Colectiva (Ley 35/2003, de 4 de noviembre) - Article 43
• Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre)
• Ley de Fundaciones (Ley 50/2002, de 26 de diciembre)
• LEY 12/2003, de 21 de mayo, de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo. - Articles 1, 2, 4, 6, 9
• Ley sobre Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales (Ley 19/1993, de 28 de Diciembre)
• Ley de Protección de los Consumidores en la Contratación de Bienes con Oferta de Restitución del Precio (Ley 43/2007, de 13 de diciembre) - Article 1
• Ley de Autonomía del Banco de España (Ley 13/1994, de 1 de Junio) - Article 4
• Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de Diciembre, sobre Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales (Real Decreto 925/1995, de 9 de Junio)
• Ley de Sociedades de Capital (Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio) - Articles 279, 280, 281, 282, 283, 284
• Ley sobre Régimen Jurídico de los Movimientos de Capitales y de las Transacciones Económicas con el Exterior (Ley 19/2003, de 4 de julio) - Article 12
• Ley de Dinero Electrónico (Ley 21/2011, de 26 de julio)
• Ley de Servicios de Pago (Ley 16/2009, de 13 de noviembre) - Article 2
• Ley de modificación de la Normativa Tributaria y Presupuestaria y de Adecuación de la Normativa Financiera para la Intensificación de las Actuaciones en la Prevención y Lucha contra el Fraude (Ley 7/2012, de 29 de octubre) - Article 7
• Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (Ley 19/2013, de 9 de diciembre)
• Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades de Crédito (Ley 10/2014, de 26 de junio)
• Real Decreto 413/2015, de 29 de mayo, </strong>por el que se aprueba<strong> el Reglamento de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo.
• Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. (Ley 39/2015, de 1 de octubre)
• Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y </strong>por el que<strong> se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
• Ley de fomento de la financiación empresarial. (Ley 5/2015, de 27 de abril) - Article 6
• Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. (Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre) - Articles 8, 11, 24, 29
• DIRECTIVE 1999/93/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 13 December 1999 on a Community framework for electronic signatures
• Commission Delegated Regulation (EU) 2019/758 of 31 January 2019 supplementing Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the minimum action and the type of additional measures credit and financial institutions must take to mitigate money laundering and terrorist financing risk in certain third countries (Text with EEA relevance.)
• Regulation (EC) No 1889/2005 of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on controls of cash entering or leaving the Community
• Commission Directive 2006/70/EC of 1 August 2006 laying down implementing measures for Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council as regards the definition of politically exposed person and the technical criteria for simplified customer due diligence procedures and for exemption on grounds of a financial activity conducted on an occasional or very limited basis
• Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing (Text with EEA relevance)
• Regulation (EC) No 1781/2006 of the European Parliament and of the Council of 15 November 2006 on information on the payer accompanying transfers of funds (Text with EEA relevance)
• Regulation (EU) 2018/1672 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on controls on cash entering or leaving the Union and repealing Regulation (EC) No 1889/2005