Ley No. 19484.- Establécense normas de convergencia con los estándares internacionales en Transparencia Fiscal Internacional, Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Afectaciones

SUSTITUIDA por

• Decreto No. 128/017.- Dispónese la reglamentación de las disposiciones incorporadas en el Capítulo III de la Ley 19.484, que refieren a desestimular la utilización de entidades residentes domiciliadas, constituidas o ubicadas en los países de baja o nula tributación o que se beneficien del régimen que se determina - Artículos : 2
• Ley No. 19924.- Apruébase el Presupuesto Nacional período 2020-2024. - Artículos : 25 30 31 36

REGLAMENTADA por

• Decreto No. 166/017.- Reglaméntase el Capítulo II de la Ley 19.484, relativo a la transparencia fiscal vinculada a la identificación de los beneficiarios finales de determinadas entidades - Artículos : 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

PRORROGADA por

• Ley No. 19631.- Modifícase el Título 1 del Texto Ordenado 1996, en lo relativo a la cancelación de deudas - Artículos : 42

MODIFICADA por

• Ley No. 19670.- Apruébase la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al ejercicio 2017 - Artículos : 1

SUSPENDIDA por

• Ley No. 19885.- Suspéndese a partir del día 13 de marzo de 2020 y hasta el 15 de mayo de 2020 inclusive, el cómputo de los plazos previstos por las Leyes 18.930 de 17 de julio de 2012, 19.288 de 26 de setiembre de 2014 y Capítulo II de la Ley 19.484 de 5 de enero de 2017, y sus modificativas y concordantes, para cumplir con la obligación de información y comunicación al Registro a cargo del Banco Central del Uruguay, de titulares de participaciones patrimoniales y beneficiarios finales en entidades obligadas por dichas normas.

Documentos citados

• Decreto Ley Nº 14.306. Código Tributario - Artículos 91, 92, 95, 100
• Ley N° 17703, de Fideicomiso
• Ley N° 16060, de Sociedades Comerciales
• Ley No. 19.428.- Apruébase la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal
• Ley No. 19473.- Apruébase el Protocolo de Adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia al Mercosur, suscrito en Brasilia, República Federativa del Brasil



Ver todas las citas

• Ley N° 19.293. Codigo del Proceso Penal
• Ley No. 19355.- Apruébase el Presupuesto Nacional Período 2015-2019
• Ley N° 18331. LEY DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES - Artículo 26
• Ley No. 17835.- Dispónese que todas las personas físicas o jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay estarán obligadas a informar a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) las transacciones que resulten inusuales, se presenten sin justificación económica o legal, se planteen complejas o involucren activos sobre cuya procedencia existan sospechas de ilicitud.