DECRETO 20 ottobre 2010, n. 203 - Regolamento recante disciplina del funzionamento del Comitato di sicurezza finanziaria ai sensi dell''articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e delle categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilita'' del Comitato, sottratti al diritto di accesso ai sensi dell''articolo 24, commi ...
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Riassunto
DECRETO 20 ottobre 2010, n. 203 - Regolamento recante disciplina del funzionamento del Comitato di sicurezza finanziaria ai sensi dell''articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e delle categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilita'' del Comitato, sottratti al diritto di accesso ai sensi dell''articolo 24, commi ...
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Documenti citati
- Commission Directive 2006/70/EC of 1 August 2006 laying down implementing measures for Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council as regards the definition of politically exposed person and the technical criteria for simplified customer due diligence procedures and for exemption on grounds of a financial activity conducted on an occasional or very limited basis
- Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing (Text with EEA relevance)
- Council Regulation (EC) No 2580/2001 of 27 December 2001 on specific restrictive measures directed against certain persons and entities with a view to combating terrorism
- DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
- LEGGE 7 agosto 1992, n. 356 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa