DECRETO LEGISLATIVO 22 Giugno 2007, n. 109 - Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE

Affetazioni

MODIFIED by

• DECRETO 20 ottobre 2010, n. 203 - Regolamento recante disciplina del funzionamento del Comitato di sicurezza finanziaria ai sensi dell''articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e delle categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilita'' del Comitato, sottratti al diritto di accesso ai sensi dell''articolo 24, commi ...
• DECRETO LEGISLATIVO 11 maggio 2009, n. 54 - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento al terrorismo e l''attivita'' di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. (09G0063)

Documenti citati

• Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing (Text with EEA relevance)
• Directive 2001/97/EC of the European Parliament and of the Council of 4 December 2001 amending Council Directive 91/308/EEC on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering - Commission Declaration
• Council Regulation (EC) No 2580/2001 of 27 December 2001 on specific restrictive measures directed against certain persons and entities with a view to combating terrorism
• DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
• DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52



Vedere tutte le citazioni

• LEGGE 7 agosto 1992, n. 356 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa
• Codice civile
• DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 2001, n. 68 - Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78
• LEGGE 4 agosto 1989, n. 282 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, recante disposizioni urgenti per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575
• LEGGE 15 dicembre 2001, n. 438 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale
• LEGGE 5 luglio 1991, n. 197 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio
• DECRETO-LEGGE 12 ottobre 2001, n. 369 - Misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale
• DECRETO-LEGGE 8 giugno 1992, n. 306 - Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa
• LEGGE 31 dicembre 1996, n. 675 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
• DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1990, n. 309 - Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza
• DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994, n. 297 - Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado
• Codice di procedura penale
• LEGGE 12 novembre 1993, n. 448 - Conversione in legge del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 358, recante differimento del termine previsto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, per l'adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso, nonche' di termini previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
• DECRETO-LEGGE 27 luglio 2005, n. 144 - Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale
• DECRETO-LEGGE 3 maggio 1991, n. 143 - Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio
• LEGGE 27 ottobre 1995, n. 437 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione
• LEGGE 30 dicembre 2004, n. 311 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)
• LEGGE 25 gennaio 2006, n. 29 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2005
• DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1988, n. 148 - Approvazione del testo unico delle norme di legge in materia valutaria
• DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2004, n. 56 - Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attivita' illecite
• LEGGE 31 maggio 1965, n. 575 - Disposizioni contro la mafia
• LEGGE 20 ottobre 1990, n. 302 - Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata
• LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 - Modifiche al sistema penale
• Codice penale
• LEGGE 14 dicembre 2001, n. 431 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, recante misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale
• Codice di procedura civile
• LEGGE 23 dicembre 1996, n. 662 - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
• DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2001, n. 374 - Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale
• DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2001, n. 189 - Regolamento di semplificazione del procedimento relativo all'alienazione di beni mobili dello Stato (n. 34, allegato 1, legge 8 marzo 1999, n. 50)
• DECRETO-LEGGE 14 giugno 1989, n. 230 - Disposizioni urgenti per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575