Ley sobre Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales (Ley 19/1993, de 28 de Diciembre)

This document cites

• Ley de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre) - Article 131
• Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre) - Articles 1, 344
• Ley del Notariado (Ley 28 de mayo de 1862) - Article 34
• Ley de Enjuiciamiento Criminal (Real Decreto de 14 de septiembre de 1882)
• Ley General Presupuestaria (Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre) - Article 66



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• Ley Orgánica reguladora del Derecho de Asociación (Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo) - Article 34
• Ley de Fundaciones (Ley 50/2002, de 26 de diciembre)
• Real Decreto 1651/1991, de 8 de noviembre, de Estructura Organica parcial de las secretarías de estado de economía y de Comercio.
• Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal (Ley 36/2006, de 29 de noviembre)
• Ley sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito (Ley 26/1988, de 29 de Julio)
• Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (Ley 10/2010, de 28 de abril)
• Ley de Medidas de Reforma del Sistema Financiero (Ley 44/2002, de 22 de noviembre)
• Ley sobre Régimen Jurídico de los Movimientos de Capitales y de las Transacciones Económicas con el Exterior (Ley 19/2003, de 4 de julio)
• Real Decreto 2391/1980, de 10 de octubre, </strong>por el que<strong> se regula la composición y funciones de la Comisión de Vigilancia de las Infracciones de Control de Cambios.
• Ley de Servicios de Pago (Ley 16/2009, de 13 de noviembre)
• Council Directive 91/308/EEC of 10 June 1991 on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering
• Ley por la que se regula la contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de contratos de préstamo o crédito. (Ley 2/2009, de 31 de marzo)