Decreto Legislativo Nº 1372, que regula la obligación de las personas jurídicas y/o entes jurídicos de informar la identificación de los beneficiarios finales

Documentos citados

• Ley número 29038 - Ley que incorpora la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-PERÚ) a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
• LEY Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
• Constitución Política del Perú de 1993 - Artículo 104
• Código de Comercio - Artículo 49
• Decreto Supremo Nº 018-2006-JUS. Aprueban Reglamento de la Ley Nº 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, UIF - Perú - Artículo 19



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• Ley Nº 27693. Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú - Artículos 3, 9, 10
• Decreto Legislativo 1049, Decreto Legislativo del Notariado - Artículos 16, 54
• DECRETO SUPREMO, Nº 006-2017-JUS, PODER EJECUTIVO, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General-DECRETO SUPREMO-Nº 006-2017-JUS
• LEY, N° 30823, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de gestión económica y competitividad, de integridad y lucha contra la corrupción, de prevención y protección de personas en situación de violencia y vulnerabilidad y de modernización de la gestión del estado-LEY-N° 30823 - Artículo 2
• Texto Único Ordenado del Código Tributario (Decreto Supremo Nº 133-2013-EF) - Artículos 62, 87, 175, 177
• Ley Nº 26702, General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros - Artículo 143
• Decreto Supremo Nº 179-2004-EF, aprueban el Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta - Artículo 32
• Ley Nº 30424, que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas