Decreto Legislativo Nº 1106. Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado

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• Ley número 29038 - Ley que incorpora la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-PERÚ) a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
• Ley número 27765 - Ley Penal contra el Lavado de Activos
• Constitución Política del Perú de 1993 - Articles 2, 97, 104
• Código Penal - Articles 36, 102, 194
• LEY N° 29815 - Delégase en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materias de minería ilegal



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• DECRETO LEGISLATIVO N° 1100 - Decreto Legislativo que regula la interdicción de la minería ilegal en toda la República y establece medidas complementarias
• Ley Nº 27693. Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú - Articles 3, 9, 10, 12, 14
• Ley Nº 30077. Ley Contra el Crimen Organizado
• Decreto Legislativo 1049, Decreto Legislativo del Notariado - Articles 16, 55
• DECRETO LEGISLATIVO, Nº 1249, PODER EJECUTIVO, DECRETOS LEGISLATIVOS - Decreto Legislativo que dicta medidas para fortalecer la prevención, detección y sanción del lavado de activos y el terrorismo-DECRETO LEGISLATIVO-Nº 1249
• DECRETO LEGISLATIVO, Nº 1352, PODER EJECUTIVO, DECRETOS LEGISLATIVOS - Decreto Legislativo que amplía la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas-DECRETO LEGISLATIVO-Nº 1352
• DECRETO LEGISLATIVO, N° 1367, PODER EJECUTIVO, DECRETOS LEGISLATIVOS - Decreto Legislativo que amplía los alcances de los Decretos Legislativos 1243 y 1295-DECRETO LEGISLATIVO-N° 1367
• Ley Nº 26702, General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros - Articles 377, 378
• Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM, Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública - Articles 17, 18