La declaración tributaria especial y el blanqueo de capitales

This document cites

• Constitución Española de 1978 - Articles 62, 86
• Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre) - Articles 301, 305
• Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre)
• Código Penal (Decreto 3096/1973, de 14 de septiembre)
• LEY ORGÁNICA 15/2003, de 25 de noviembre, </strong>por la que<strong> se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.



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• STS 1450/2004, December 02, 2004
• Ley Orgánica 8/1992, de 23 de diciembre, de modificación del Codigo penal y de La Ley de enjuiciamiento criminal en materia de Trafico de drogas.
• Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (Ley 10/2010, de 28 de abril) - Article 1
• Ley Orgánica de Reforma de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (Ley Orgánica 7/2010, de 27 de octubre)
• Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, </strong>por el que<strong> se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público.
• Real Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios.
• Orden HAP/1182/2012, de 31 de mayo, </strong>por la que<strong> se desarrolla la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, </strong>por el que<strong> se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público, se aprueban cuantas medidas resultan necesarias para su cumplimiento, así como el modelo 750, declaración tributaria especial, y se regulan las condiciones generales y procedimiento para su presentación.
• Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, </strong>por la que<strong> se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social.
• STS 944/2013, December 11, 2013