Circular 14/2017. Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI)

Documentos citados

• Código Penal Federal - Artículos 139, 148, 400
• Código Fiscal de la Federación - Artículo 17
• Ley de Sistemas de Pagos - Artículos 2, 6
• Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita - Artículo 17
• Ley para Regular las Agrupaciones Financieras



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• Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización
• Disposiciones de Carácter General Aplicables a las instituciones de Crédito
• Circular 3/2019 dirigida a los participantes del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios y demás interesados en actuar con tal carácter, relativa a las reformas a las Reglas del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), en materia de Mitigación de Riesgos.
• Circular 8/2019 dirigida a los participantes del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios y demás interesados en actuar con tal carácter, Instituciones de Crédito, otras empresas que presten de manera profesional el servicio de transferencias de fondos y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, relativa a las modificaciones a la Circular 14/2017 (Instrumentación de Transferencias CoDi).
• Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito
• Circular 13/2017. Disposiciones generales aplicables a las instituciones de crédito y otras empresas que presten de manera profesional el servicio de transferencias de fondos, así como a los participantes en los sistemas de pagos administrados por el Banco de México y a los demás interesados en actuar con el carácter de participante en dichos sistemas
• Circular 3/2012. Disposiciones aplicables a las operaciones de las instituciones de crédito, las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas que mantengan vínculos patrimoniales con instituciones de crédito y la financiera nacional de desarrollo agropecuario, rural, forestal y pesquero
• Circular 3/2013 relativa a cámaras de compensación de transferencias a través de dispositivos móviles
• Circular No. 15.- Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de México, de veintiocho de febrero del dos mil veintidós, </strong>por el que<strong> se adicionan y adecuan los protocolos de audiencia preliminar y audiencia de juicio para el juicio oral mercantil.
• Circular 1/2022, dirigida a los participantes del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios y demás interesados en actuar con tal carácter, relativa a las modificaciones a la Circular 14/2017 (SPEI ampliado, participación indirecta en el SPEI y Temas Misceláneos).