Blanqueo de capitales

Documentos citados

• Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre) - Artículos 31, 80, 301
• Ley de Competencia Desleal (Ley 3/1991, de 10 de enero) - Artículo 15
• Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio) - Artículo 23
• Ley Orgánica 8/1992, de 23 de diciembre, de modificación del Codigo penal y de La Ley de enjuiciamiento criminal en materia de Trafico de drogas.
• Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (Ley 10/2010, de 28 de abril) - Artículo 1



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• Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, </strong>por la que<strong> se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
• Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, </strong>por la que<strong> se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social.
• STS 91/2014, 7 de Febrero de 2014
• STS 103/2014, 20 de Febrero de 2014
• STS 56/2014, 6 de Febrero de 2014
• STS 257/2014, 1 de Abril de 2014
• STS 412/2014, 20 de Mayo de 2014
• STS 345/2014, 24 de Abril de 2014
• STS 350/2014, 29 de Abril de 2014
• STS 487/2014, 9 de Junio de 2014
• STS 809/2014, 26 de Noviembre de 2014
• STS 265/2015, 29 de Abril de 2015
• STS 286/2015, 19 de Mayo de 2015
• STS 491/2015, 23 de Julio de 2015
• STS 749/2015, 13 de Noviembre de 2015
• STS 165/2016, 2 de Marzo de 2016
• STS 238/2016, 29 de Marzo de 2016
• STS 920/2016, 12 de Diciembre de 2016
• STS 970/2016, 21 de Diciembre de 2016
• STS 583/2017, 19 de Julio de 2017
• Ordre des barreaux francophones et germanophone and Others v Conseil des ministres.
• Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. (Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo)