ATSJ Comunidad de Madrid 28/2010, 25 de Marzo de 2010

Documentos citados

• Constitución Española de 1978 - Artículos 1, 9, 18, 20, 24, 25, 103, 104, 120
• Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre) - Artículos 13, 26, 33
• Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio) - Artículos 11, 51, 206, 238, 240
• Ley Orgánica General Penitenciaria (Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre) - Artículos 51, 76
• STC 49/1999, 5 de Abril de 1999



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• Ley de Enjuiciamiento Criminal (Real Decreto de 14 de septiembre de 1882) - Artículos 14, 299, 334, 384, 416, 579, 707, 744, 757, 758, 766, 777
• STC 193/2002, 28 de Octubre de 2002
• STC 194/2002, 28 de Octubre de 2002
• STC 38/2003, 27 de Febrero de 2003
• STC 184/2003, 23 de Octubre de 2003
• STC 183/2003, 20 de Octubre de 2003
• STC 253/2006, 11 de Septiembre de 2006
• STC 5/1987, 27 de Enero de 1987
• STC 174/1987, 3 de Noviembre de 1987
• STC 152/1987, 7 de Octubre de 1987
• STC 58/1998, 16 de Marzo de 1998
• STC 200/1997, 24 de Noviembre de 1997
• STC 170/1996, 29 de Octubre de 1996
• STC 49/1996, 26 de Marzo de 1996
• STC 247/1994, 19 de Septiembre de 1994
• STC 183/1994, 20 de Junio de 1994
• STS, 23 de Abril de 1997
• STS, 7 de Junio de 1997
• STS 737/2009, 6 de Julio de 2009
• STC 197/2009, 28 de Septiembre de 2009
• Ley Orgánica de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Ley Orgánica 4/1988, de 25 de Mayo)
• Ley sobre Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales (Ley 19/1993, de 28 de Diciembre)
• Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de Diciembre, sobre Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales (Real Decreto 925/1995, de 9 de Junio)
• STS 1199/2009, 23 de Noviembre de 2009
• Council Directive 91/308/EEC of 10 June 1991 on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering