DECRETO SUPREMO, Nº 003-2018-JUS, PODER EJECUTIVO, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - Aprueban el Plan Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo 2018 -2021-DECRETO SUPREMO-Nº 003-2018-JUS

Documentos citados

• Constitución Política del Perú de 1993 - Artículo 118
• Código Penal - Artículos 93, 297
• DECRETO SUPREMO N° 057-2011-PCM - Decreto Supremo que Aprueba el Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Creación de la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo
• DECRETO LEGISLATIVO N° 1104 - Decreto Legislativo que modifica la legislación sobre pérdida de dominio
• Decreto Legislativo Nº 1106. Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado - Artículo 10



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• Decreto Ley Nº 25475. Establecen la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio - Artículo 4
• Ley Nº 27693. Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú - Artículo 11
• Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo - Artículos 4, 11
• ACUERDO, Nº 8-2-2017-CPC, ORGANISMOS EJECUTORES, AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA - Aprueban el Plan de Promoción de la Inversión Privada de Proyectos a desarrollarse en las Regiones Moquegua, Tacna, Puno y Junín-ACUERDO-Nº 8-2-2017-CPC
• DECRETO SUPREMO, Nº 018-2017-JUS, PODER EJECUTIVO, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - Aprueban Política Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y fortalecen la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo - CONTRALAFT-DECRETO SUPREMO-Nº 018-2017-JUS