DECRETO SUPREMO, Nº 018-2017-JUS, PODER EJECUTIVO, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - Aprueban Política Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y fortalecen la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo - CONTRALAFT-DECRETO SUPREMO-Nº 018-2017-JUS

Afectaciones

MODIFICA

• DECRETO SUPREMO N° 057-2011-PCM - Decreto Supremo que Aprueba el Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Creación de la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo - Artículos : 2..4 7

Documentos citados

• Ley número 29038 - Ley que incorpora la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-PERÚ) a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
• DECRETO LEGISLATIVO Nº 957 - Código Procesal Penal - Artículo 264
• DECRETO LEGISLATIVO Nº 052 - Ley Orgánica del Ministerio Público
• Constitución Política del Perú de 1993 - Artículos 3, 43, 118
• Código Penal - Artículos 93, 297



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• DECRETO SUPREMO N° 057-2011-PCM - Decreto Supremo que Aprueba el Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Creación de la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo
• DECRETO LEGISLATIVO N° 1104 - Decreto Legislativo que modifica la legislación sobre pérdida de dominio
• Decreto Legislativo Nº 1106. Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado - Artículo 10
• Decreto Ley Nº 25475. Establecen la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio - Artículo 4
• Decreto Supremo Nº 018-2006-JUS. Aprueban Reglamento de la Ley Nº 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, UIF - Perú
• Ley Nº 27693. Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú - Artículos 9, 11
• Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo - Artículos 4, 11
• LEY, Nº 30437, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley que modifica el Artículo 3 de la Ley 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú, para ampliar sus facultades en la lucha contra el terrorismo-LEY-Nº 30437
• DECRETO SUPREMO, Nº 061-2016-PCM, PODER EJECUTIVO, PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - Aprueba la adscripción de organismos públicos y la modificación de la dependencia, adscripción o fusión de instancias de la Presidencia del Consejo de Ministros a diversos ministerios-DECRETO SUPREMO-Nº 061-2016-PCM
• LEY, Nº 30506, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento y reorganización de Petroperú S.A.-LEY-Nº 30506
• DECRETO LEGISLATIVO, Nº 1249, PODER EJECUTIVO, DECRETOS LEGISLATIVOS - Decreto Legislativo que dicta medidas para fortalecer la prevención, detección y sanción del lavado de activos y el terrorismo-DECRETO LEGISLATIVO-Nº 1249
• DECRETO LEGISLATIVO, Nº 1298, PODER EJECUTIVO, DECRETOS LEGISLATIVOS - Decreto Legislativo que modifica los artículos 261, 264, 266 y 267 del Código Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo Nº 957, que regulan la detención preliminar judicial y la detención judicial en caso de flagrancia-DECRETO LEGISLATIVO- Nº 1298
• DECRETO LEGISLATIVO, Nº 1352, PODER EJECUTIVO, DECRETOS LEGISLATIVOS - Decreto Legislativo que amplía la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas-DECRETO LEGISLATIVO-Nº 1352
• Ley Nº 26702, General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros
• Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, Texto Unico Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial
• Ley Nº 30424, que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas
• Decreto Legislativo Nº 1267. Ley de la Policía Nacional del Perú