DECRETO LEGISLATIVO, Nº 1249, PODER EJECUTIVO, DECRETOS LEGISLATIVOS - Decreto Legislativo que dicta medidas para fortalecer la prevención, detección y sanción del lavado de activos y el terrorismo-DECRETO LEGISLATIVO-Nº 1249

Afectaciones

MODIFICA

• Decreto Legislativo Nº 1106. Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado - Artículos : 2 3 10
• Decreto Ley Nº 25475. Establecen la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio - Artículos : 2 4 4.A

[ver más]

• Ley Nº 27693. Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú - Artículos : 3 9.A

AÑADE

• Ley Nº 27693. Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú - Artículos : 3.A 9.B

Documentos citados

• Ley número 29038 - Ley que incorpora la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-PERÚ) a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
• Constitución Política del Perú de 1993 - Artículo 104
• Código Penal - Artículos 36, 194
• Decreto Legislativo Nº 1106. Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado - Artículos 2, 3, 10
• Decreto Ley Nº 25475. Establecen la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio - Artículos 2, 4



Ver todas las citas

• Decreto Supremo Nº 018-2006-JUS. Aprueban Reglamento de la Ley Nº 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, UIF - Perú
• Ley Nº 27693. Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú - Artículos 3, 9
• LEY, Nº 30506, PODER LEGISLATIVO, CONGRESO DE LA REPUBLICA - Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento y reorganización de Petroperú S.A.-LEY-Nº 30506
• DECRETO LEGISLATIVO, Nº 1246, PODER EJECUTIVO, DECRETOS LEGISLATIVOS - Decreto Legislativo que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa-DECRETO LEGISLATIVO-Nº 1246 - Artículos 2, 3
• Ley Nº 26702, General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros - Artículos 16, 17, 372
• Ley Nº 29277, de la Carrera Judicial
• Ley Nº 28024, que regula la gestión de intereses en la administración pública