Serie Ciencias Penales y Criminológicas
El lavado de dinero en el Siglo XXI
Unión Nacional de Juristas de Cuba , 2015
ISBN 978-959-7219-21-7
Cantidad de documentos en esta fuente: 14
November 01, 2015
Prólogo
Introducción
El delito de lavado de activos: necesario análisis desde una dimensión plural
El lavado de dinero y la fe pública notarial
Concepto tipología y bien jurídico en el delito de blanqueo
Evolución legislativa del delito de blanqueo de capitales en legislación penal español
Lavado de dinero en el territorio mexicano: sondeo sobre la percepción ciudadana con relación a la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita
La lucha contra el lavado de activos: análisis de una experiencia novedosa
Consideraciones sobre los obstáculos en la lucha contra las operaciones con recursos de procedencia ilícita
El delito de lavado de activos: nudos problematicos en su configuración
La prevención, un medio para combatir el lavado de dinero
Análisis del papel vulnerable de las mujeres en la legislación sobre el lavado de dinero
Los métodos especiales de investigación criminal, como alternativa legal de persecución penal contra el lavado de dinero
Las operaciones con recursos ilícitos en México
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