Compravenda de finca a favor de persona no resident a Espanya

This document cites

• Ley del Notariado (Ley 28 de mayo de 1862)
• Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre) - Article 47
• Orden EHA/114/2008, de 29 de enero, reguladora del cumplimiento de determinadas obligaciones de los notarios en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales.
• Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal (Ley 36/2006, de 29 de noviembre)
• Reglamento de Zonas e Instalaciones de Interés para la Defensa Nacional, que desarrolla la ley 8/1975, de 12 de marzo, de Zonas e Instalaciones de Interés para la Defensa Nacional (Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero)



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• Ley sobre Régimen Jurídico de los Movimientos de Capitales y de las Transacciones Económicas con el Exterior (Ley 19/2003, de 4 de julio)
• Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (Ley 53/2002, de 30 de diciembre)
• Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.
• Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, </strong>por la que<strong> se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego.
• Orden ETD/1217/2022, de 29 de noviembre, </strong>por la que<strong> se regulan las declaraciones de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
• Real Decreto 571/2023, de 4 de julio, sobre inversiones exteriores. - Article 4
• Orden ECM/57/2024, de 29 de enero, </strong>por la que<strong> se establecen los procedimientos aplicables para las declaraciones de inversiones exteriores.
• Resolución de 31 de enero de 2024, de la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones, </strong>por la que<strong> se aprueban los modelos destinados a la tramitación y declaración de las inversiones extranjeras en España y de las inversiones españolas en el exterior.