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Documentos citados
- Ley del Mercado de Valores (Ley 24/1988, de 28 de Julio) - Artículos 4, 90
- CIRCULAR 3/1995, de 25 de Septiembre, a Entidades de Credito, sobre la Central de Informacion de Riesgos.
- Ley 13/1992, de 1 de junio, de recursos propios y supervisión en basé consolidada de las entidades financieras.
- Ley sobre Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales (Ley 19/1993, de 28 de Diciembre)
- Ley sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito (Ley 26/1988, de 29 de Julio) - Artículos 18, 28