Ley No. 19749.- Impleméntanse sanciones financieras a personas físicas o jurídicas relacionadas con el terrorismo, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva

Afectaciones

SUSTITUYE

• Ley No. 17835.- Dispónese que todas las personas físicas o jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay estarán obligadas a informar a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) las transacciones que resulten inusuales, se presenten sin justificación económica o legal, se planteen complejas o involucren activos sobre cuya procedencia existan sospechas de ilicitud. - Artículos : 14 16

REGLAMENTADA por

• Decreto No. 136/019.- Reglaméntase la Ley 19.749 de 15 de mayo de 2019, relativa a la aplicación de sanciones financieras contra las personas y entidades vinculadas al terrorismo, su financiamiento, y la proliferación de armas de destrucción masiva

Documentos citados

• Constitución de la República
• Ley N° 19.293. Codigo del Proceso Penal - Artículo 335
• Ley No. 17835.- Dispónese que todas las personas físicas o jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay estarán obligadas a informar a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) las transacciones que resulten inusuales, se presenten sin justificación económica o legal, se planteen complejas o involucren activos sobre cuya procedencia existan sospechas de ilicitud.
• Ley No. 19574.- Actualízase la normativa vigente referida al lavado de activos - Artículos 2, 8, 12, 13, 29, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77