Circular externa número 20211700000005-5 de 2021
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Documentos citados
- Código penal (Ley 599 de 2000) - Artículos 239, 397, 398, 399, 404, 405, 413, 414, 433
- Constitución Política de Colombia (1991)
- Ley 715 de 2001, por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151 288 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud entre otros.
- Ley 1186 de 2008 (abril 14), por medio de la cual se aprueba el 'Memorando de Entendimiento entre los Gobiernos de los Estados del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el Lavado de Activos ( Gafisud )' firmado en Cartagena de Indias el 8 de diciembre de 2000 la 'Modificación del memorando de entendimiento entre los gobiernos de los Estados del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el Lavado de Activos ( Gafisud )' firmada en Santiago de Chile el 6 de diciembre de 2001 y la 'Modificación al memorando de entendimiento entre los Gobiernos de los Estados del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el Lavado de Activos ( Gafisud )' firmada en Brasilia el 21 de julio de 2006.
- Decreto 663 de 1993, Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración - Artículo 105
