CIRCULAR 1/2004, de 29 de junio, a Entidades de Crédito, que modifica la Circular 3/1995, de 25 de septiembre, sobre la Central de Información de Riesgos.
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- Código de Comercio (Real Decreto 22 de agosto de 1885) - Article 30
- Reglamento del Registro Mercantil (Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio) - Article 403
- Real Decreto por el que se regula la composición y la Forma de Utilización del Número de Identificación Fiscal (Real Decreto 338/1990, de 9 de marzo)
- Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre) - Article 18
- Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (Ley 34/2002, de 11 de julio)