Capítulo decimocuarto. El informante de corrupción en el sector privado: canales de denuncia y compliance penal

Documentos citados

• Constitución Española de 1978 - Artículos 6, 7
• Código de Comercio (Real Decreto 22 de agosto de 1885) - Artículo 24
• Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre) - Artículos 1, 2, 4, 5, 21, 31, 129, 433
• Ley de Enjuiciamiento Criminal (Real Decreto de 14 de septiembre de 1882)
• Ley del Mercado de Valores (Ley 24/1988, de 28 de Julio)



Ver todas las citas

• STS 2052/2001, 7 de Noviembre de 2001
• Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (Ley 10/2010, de 28 de abril)
• Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, </strong>por la que<strong> se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
• Llei de l'Oficina Antifrau de Catalunya (Llei 14/2008, del 5 de novembre)
• Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades de Crédito (Ley 10/2014, de 26 de junio)
• STS 221/2016, 16 de Marzo de 2016
• STS 316/2018, 28 de Junio de 2018
• STS 365/2018, 18 de Julio de 2018
• Ley de creación de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Illes Balears. (Ley 16/2016, de 9 de diciembre)
• Ley 8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés.
• Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. (Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre) - Artículo 32
• STS 35/2020, 6 de Febrero de 2020
• Regulation (EU) No 376/2014 of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014 on the reporting, analysis and follow-up of occurrences in civil aviation, amending Regulation (EU) No 996/2010 of the European Parliament and of the Council and repealing Directive 2003/42/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Regulations (EC) No 1321/2007 and (EC) No 1330/2007 Text with EEA relevance
• Directive 2002/87/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on the supplementary supervision of credit institutions, insurance undertakings and investment firms in a financial conglomerate and amending Council Directives 73/239/EEC, 79/267/EEC, 92/49/EEC, 92/96/EEC, 93/6/EEC and 93/22/EEC, and Directives 98/78/EC and 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council
• Directive 2006/48/EC of the European Parliament and of the council of 14 June 2006 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions (recast) (Text with EEA relevance)
• Directive 2013/30/EU of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 on safety of offshore oil and gas operations and amending Directive 2004/35/EC Text with EEA relevance
• Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 (Text with EEA relevance)
• Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Regulation (EU) No 648/2012 (Text with EEA relevance)
• Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories (Text with EEA relevance)
• Directive 2006/49/EC of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 on the capital adequacy of investment firms and credit institutions (recast)
• Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms, amending Directive 2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC (Text with EEA relevance)
• Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC Text with EEA relevance
• Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (Text with EEA relevance)
• Ley de Integridad y Ética Públicas. (Ley 5/2017, de 1 de junio)
• AAN 391/2021, 1 de Julio de 2021
• Directive (EU) 2019/1937 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2019 on the protection of persons who report breaches of Union law
• Ley Orgánica de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales. (Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo)
• Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. (Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo)
• LEY 2/2023, de 24 de febrero, de Cooperativas de la Comunidad de Madrid.
• Ley de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana. (Ley 11/2016, de 28 de noviembre)