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Extracto
Aprobada la ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
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Documentos citados
- Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre)
- Ley de Instituciones de Inversión Colectiva (Ley 35/2003, de 4 de noviembre)
- LEY 12/2003, de 21 de mayo, de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.
- Ley sobre Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales (Ley 19/1993, de 28 de Diciembre)
- Ley sobre Régimen Jurídico de los Movimientos de Capitales y de las Transacciones Económicas con el Exterior (Ley 19/2003, de 4 de julio)